Servicios de investigación de fraudes
Resolver cualquier caso de fraude no es una tarea sencilla, y depende de los conocimientos, habilidades y experiencia de los investigadores del fraude implicados. Esta experiencia también hace que los informes sobre el fraude sean más completos y amplios.
Aquí, tenemos años de amplia experiencia en el tratamiento de asuntos que implican fraude. Manejamos estos casos con el mayor cuidado y atención. Como resultado de nuestra habilidad para manejar casos de fraude con exactitud, precisión y concentración, nos hemos establecido como una firma con una reputación sin igual.
Y esta reputación habla por sí misma. Con nuestro equipo de investigadores, podemos terminar las investigaciones de fraude de forma rápida y eficaz. Todos ellos tienen una amplia experiencia y están capacitados para recopilar información encubierta y manifiesta sobre un caso con un análisis estadístico adecuado.
Accedemos a todos los datos y, a través de la representación gráfica, los datos y la información se exponen en informes informativos para ayudar a nuestros clientes a extraer valiosas conclusiones de la información y comprender hasta el más mínimo detalle.
Servicio preciso de investigación de fraudes en el suroeste de Estados Unidos
La delincuencia empresarial va en aumento y es un problema que toda organización, grande o pequeña, necesita resolver. Las repercusiones de la delincuencia comercial pueden incluir importantes pérdidas financieras, infracciones de la normativa y el cumplimiento, e incluso acciones penales. Todos sabemos que la dirección prepara los estados financieros para reflejar la mejor visión de las cuentas de la organización en lugar de una original y exacta. Aquí es donde entran en juego nuestros servicios de inspección de fraudes, ya que ofrecemos servicios de investigación de fraudes rápidos en California y Arizona, para prevenir a los conglomerados globales contra posibles riesgos y fraudes.
Nuestro panel de investigación de fraudes cuenta con una mezcla perfecta de experiencia de auditores, abogados y analistas de datos que participan continuamente en iniciativas de desarrollo profesional para mantenerse al día de las cambiantes tendencias empresariales. Nos aseguramos de que los miembros de nuestro personal posean el escepticismo profesional y el juicio necesarios para detectar fraudes o discrepancias financieras.
Servicios independientes de investigación de fraudes
El fraude y la mala conducta financiera son innegables en el panorama empresarial globalizado moderno. Se calcula que la organización estadounidense media sufre una pérdida anual de ingresos del 5% debido al fraude. En consecuencia, las empresas están cada vez más interesadas en evaluar y gestionar el riesgo de fraude para ayudar a proteger su cuenta de resultados. Además, los organismos reguladores exigen cada vez más una gestión más activa y exhaustiva del riesgo de fraude. No se preocupe. Le cubrimos las espaldas, ya que ofrecemos servicios de investigación de fraudes de gran fiabilidad, siempre disponibles para protegerle de la amenaza subyacente del fraude.
El fraude es un problema enorme que cuesta a particulares y empresas miles de millones de dólares cada año. Puede adoptar diversas formas. La investigación de un fraude o de un posible fraude puede requerir amplias búsquedas en bases de datos, revisión de registros públicos, recuperación de documentos, localización de testigos, entrevistas y toma de declaraciones, y vigilancia, así como el uso de otras herramientas de investigación.
¿Cómo funciona?
Aprovechando nuestros conocimientos y experiencia internos en materia de fraude/riesgo, podemos ayudar a los clientes a identificar áreas de negocio vulnerables al fraude y a las conductas indebidas. También podemos ayudar a los clientes a evaluar y priorizar su riesgo de fraude y combinar acciones antifraude significativas para ayudar a mitigar el riesgo y permitir una prevención del fraude eficaz y coherente. Nuestra misión es entregarle información precisa y fiable para que disponga de las pruebas y los hechos necesarios para verificar o desmentir las sospechas de fraude.
El fraude en las organizaciones no es algo nuevo. Los robos financieros y las actividades delictivas en las empresas son tan antiguos como las propias empresas. Pero con los avances tecnológicos, los riesgos de corrupción son aún mayores. Con el aumento del fraude, su organización se expone a importantes riesgos legales y a pérdidas de miles de millones de dólares. Por lo tanto, es necesario actuar y proteger su empresa. No se preocupe; estamos aquí con servicios de investigación de fraudes, ya que supervisamos todo, desde las investigaciones corporativas hasta la diligencia debida continua.
Mejorar su salud financiera mediante técnicas avanzadas de investigación
La delincuencia empresarial va en aumento y es un problema que toda organización, grande o pequeña, necesita resolver. El impacto de la delincuencia comercial puede incluir pérdidas financieras significativas, infracciones normativas y de cumplimiento, e incluso acciones penales. Nuestros profesionales certificados tienen experiencia en diversas áreas, como la reducción del riesgo de fraude y el asesoramiento en prevención, blanqueo de dinero, denuncia, robo, vigilancia y corrupción. Proporcionan soluciones proactivas al tiempo que prestan Servicios de Investigación de Fraudes en California y Arizona y responden a sus problemas más acuciantes de larga data.
Comenzamos las Investigaciones de Fraudes mediante una reunión cara a cara, por correo electrónico, utilizando nuestra apertura de casos en línea encriptada, o simplemente llamando a nuestra oficina. Los detalles sobre el tipo de fraude sospechado y cualquier evidencia existente debe ser proporcionada a nosotros como sus investigadores privados. Hay una frase que dice "Nada significa nada hasta que significa algo". ¿Qué significa eso? Significa que su trabajo es proporcionarnos toda la información que tenga, tanto si cree que es importante como si no. ¿Se pregunta por qué? La respuesta es que el más mínimo detalle podría servir más adelante para resolver el caso.
¿Quién necesita servicios de investigación de fraudes?
Contar con la ayuda de profesionales
Por qué elegirnos
Cualquier organización o individuo que haya sido víctima de fraude o sospeche de fraude encontrará valor en nuestras investigaciones de fraude. Hay muchos tipos de fraude de los que los clientes pueden ser víctimas. Todos ellos requieren un equipo especializado para detectarlos e inspeccionarlos.
Para ayudar a nuestros clientes, ofrecemos los siguientes servicios de investigación de fraudes:
- Investigaciones de fraude empresarial
- Verificación adecuada de la documentación relativa a una transacción fraudulenta
- Búsqueda y recuperación de activos
- Investigaciones de fraude de seguros
- Amplia comprobación de antecedentes
- Técnicas avanzadas de vigilancia, como cámaras de vigilancia o grabaciones de audio encubiertas
Para cualquier organización o particular que necesite estos servicios, ofrecemos niveles de servicio sin precedentes, manteniendo al mismo tiempo la máxima privacidad y confidencialidad.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestros amplios servicios de investigación de fraudes.